Antiriciclaggio parte la stretta, estesi maggiori poteri di controllo per la Guardia di Finanza

Antiriciclaggio parte la stretta, estesi maggiori poteri di controllo per la Guardia di Finanza

Le Amministrazioni, gli Organismi interessati, l’Autorità Giudiziaria e gli Organi delle Indagini collaborano per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere utilizzata per prevenire l’uso di sistema finanziario e di quello economico allo scopo di annientare il riciclaggio di finanziamento del terrorismo. Sono alcune delle novità apportate dalla Dlgs Nr.° 125 del 4/10/2019 pubblicato sulla G.U. Nr.° 252 del 26 Ottobre 2019, in vigore dal 10 Novembre 2019.

Redazione

Immagine dal sito www.milanofinanza.it